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Política

UIF busca congelar cuentas de abuelo de niño de caso Torreón

Santiago Nieto dijo que podría estar frente a un caso de lavado de dinero y defraudación fiscal

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Foto: Brenda Alcala / AFP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó congelar las cuentas de José Ángel “N”, el abuelo del niño de once años que realizó un tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón el pasado 10 de enero. 

De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto, el hombre que fue detenido el lunes por la noche tenía recursos en efectivo por más de 100 millones de dólares, además de que había comprado vehículos de lujo y había hecho transferencias a Estados Unidos. 

“Podemos ver que no es ningún seminarista, el abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene en recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas”, expuso el funcionario. 

Además, detalló que José Ángel “N” contaba con seis vehículos de lujo blindados, entre ellos tres BMW; y que la abuela del menor también tiene un problema de defraudación fiscal en EUA. 

Ante ello, expuso que la UIF cree que se trata de un asunto de lavado de dinero y fraude fiscal, pues ninguno de los implicados ha realizados declaraciones fiscales. 

El lunes por la noche autoridades mexicanas detuvieron al abuelo de un menor que la semana pasada mató a una maestra e hirió a seis personas más antes de suicidarse en su escuela ubicada en Torreón. 

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Las armas “se estima que son propiedad del abuelo y que se encontraban en la casa y que efectivamente hasta el momento no se cuenta con ninguna justificación legal de la posesión”, dijo el lunes a la prensa Gerardo Márquez, fiscal del estado de Coahuila, donde se encuentra el Colegio Cervantes, donde se registró la tragedia.

Las armas que usó el niño son calibre .40, que es de uso exclusivo del Ejército, y .25, no cuentan con registro y “fueron adquiridas en Estados Unidos”, añadió la fiscalía. 

Las autoridades también analizan el entorno del menor. En un inicio habían dicho que había sido influenciado por un videojuego.

(Con información de Reforma). AT

Política

“Aunque empujen, no nos vamos a enganchar”: AMLO a Trump

El Presidente aseguró que las relaciones bilaterales entre México y EUA están en “buenas condiciones”

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Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que su gobierno no se confrontará con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por el tema migratorio, luego de que éste indicó que México está pagando por el muro para contener a los migrantes.

“Nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos, lo único que queremos que se tome en cuenta es que hay una elección en Estados Unidos, ya saben cómo son las elecciones en España, Guatemala, Francia, en México. Son tiempos especiales”, indicó el mandatario.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador dejó entrever que las caravanas migratorias que se llevan a cabo pudieran estar manejadas por otros intereses, considerando el momento electoral que se vive en la unión americana.

“En el caso de quienes engañan, si hay tráfico de personas, se está actuando y sirve esto para informar de que hay intereses en todos estos movimientos. La pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas, uno pregunta ¿y de parte de quién?, porque no todo es espontáneo. Pero amor y paz”, dijo.

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El jefe del Ejecutivo federal aseveró que las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos están en buenas condiciones y no habrá discrepancias, “nuestra relación es buena, no queremos pelearnos, amor y paz, y aunque nos empujen no nos vamos a enganchar.

“Lo que quisieran los adversarios aquí -los que dejaban pasar armas, llegaban a acuerdos con Estados Unidos- ellos quisieran que nos peleáramos con el presidente Trump. No tenemos por qué actuar con balandronadas”, reafirmó.

Sobre este tema, López Obrador agregó que se está cumpliendo con la ley para que haya un registro de migrantes, lo cual requiere de garantizar el orden, y refirió que aproximadamente mil migrantes han regresado vía aérea y terrestre a sus lugares de origen.

“Lo están haciendo por voluntad, es un regreso asistido, ¿qué pasó con esta última caravana?, la mayoría fueron engañados que podrían pasar por el territorio hasta la frontera norte. Porque se ofrecen opciones de refugio y trabajo.

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Al admitir que no está resuelto este asunto, dijo que que el regreso de los migrantes es sin violencia, “se han respetado los derechos humanos, se les ha dado toda la atención, pero tenemos que tener control y además protegerlos”.

(Con información de Notimex). AT

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Dresser cuestiona a AMLO por criminalización de periodistas

El mandatario aseguró que no apoyará ninguna reforma que atente contra el gremio periodístico

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Foto: CUARTOSCURO

Luego de que Denisse Dresser cuestionara al presidente Andrés Manuel López Obrador por una presunta reforma a la libertad de expresión que criminalizaría a periodistas, el mandatario reviró y dijo lamentar que “lo confundan”. 

En conferencia de prensa matutina, AMLO aseguró que ni él ni su gobierno apoyan o promueven alguna reforma judicial que ataque la libertad de expresión en México o que atente contra los derechos humanos.

“Lamento que me confundas. No tengo nada que ver con la supuesta reforma judicial. El Fiscal general, en el caso que sea cierto, es autónomo. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconde la mano”, respondió.

Asimismo, se comprometió a no apoyar una reforma judicial que criminalice la labor periodística, pues dijo que siempre respetará el libre derecho a las ideas y no se va a censurar a nadie.

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El tema sobre la libertad de expresión salió a raíz de que el académico Sergio Aguayo, quien denunció diversas irregularidades en la gestión de Humberto Moreira cuando fue gobernador de Coahuila, tuvo que pagar una fianza para evitar un embargo, porque un juez se lo ordenó por daño moral.

Anteriormente el propio presidente ha sido criticado por organizaciones defensoras del gremio periodístico, como lo es Artículo 19; además, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y el más peligroso en América Latina.

AT

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Respetarán contratos otorgados a empresas tras Reforma Energética

AMLO criticó que sólo una empresa beneficiada con la reforma de Peña produce petróleo actualmente

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Foto: CUARTOSCURO

El Gobierno de México dio a conocer que de los 110 contratos que se entregaron a empresas con la Reforma Energética que se aprobó durante la gestión de Enrique Peña Nieto, solo una compañía está produciendo petróleo actualmente.

Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina, en la que estuvo acompañado del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien abordó la producción y la deuda de la empresa.

El mandatario dijo que se respetarán los contratos entregados a las compañías luego de la reforma energética, pero dio a conocer la casi nula producción que tienen las empresas ganadoras de los contratos.

“Se respetan los contratos que se entregaron a partir de la reforma energética, son 110 contratos, pero engañaron los funcionarios, no las empresas, porque nos dijeron que iba a llegar la inversión extranjera y nacional; y que se iba a producir mucho petróleo, calculaban que ahorita estaríamos produciendo 3 mil millones de barriles diarios y no hay tal producción”, señaló.

“Apenas uno de los 110 contratos está en producción, la segunda empresa que podría producir, es una mexicana, pero no podemos pensar en nuevos contratos sino tenemos producción”, refirió el mandatario.

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López Obrador criticó que en Pemex se aplicó una política que consistió en invertir en el norte y aguas profundas.

El mandatario indicó que existió una inversión por parte del Estado mexicano en las pasadas administraciones, pero de manera irracional al invertir en el norte del país.

Finalmente, expuso que el Gobierno está por llegar a un acuerdo con el sector privado para invertir en la empresa productiva del Estado.

(Con información de Notimex). AT

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Política

Destaca AMLO rescate de Pemex y freno a caída en la producción

Octavio Romero destacó que ya hay una mejora en la confianza del mercado

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno “está levantando” a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que se ha logrado detener la caída de la producción de petróleo. 

“Es importante que la gente conozca de cómo estamos levantando de la quiebra a Pemex, como estamos sacando a flote a Pemex después de que en el periodo neoliberal se apostó a la destrucción de esta empresa que es de todos los mexicanos”, dijo el mandatario. 

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Presidente apuntó que la situación también se ve reflejado en la disminución de la tasa de interés de bonos de la empresa productiva del Estado. 

Por su parte, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que esta empresa logró contener la caída de la producción de petróleo, por lo que para el cierre de enero se estima que se produzcan un millón 745 mil barriles diarios de combustible; además de que bajó el nivel de endeudamiento.

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Romero Oropeza aseguró que además de que se logró detener la caída de la producción de Pemex, se disminuyó el endeudamiento respecto a 2018, que era del orden de dos billones 82 mil millones de pesos, mientras que para 2019 fue de un billón 954 mil millones de pesos, que equivale a 127 mil millones pesos.

Mejora confianza en el mercado

El titular de Pemex afirmó que la empresa mejoró la confianza del mercado y el pasado 21 de enero colocó cinco mil millones de dólares en el mercado internacional de capitales con la emisión de dos bonos de referencia de 11 y 40 años.

El funcionario federal añadió que ese manejo financiero le significó a la empresa productiva del Estado recibir tres premios internacionales, dos en Nueva York y uno en Londres, Inglaterra.

En enero del presente año el refinanciamiento del bono de 11 años alcanzó 5.95 por ciento, mientras que el de 40 años, es de 6.89 por ciento. “Desde su punto más alto al 20 de noviembre de 2018, el rendimiento de un bono de Petróleos Mexicanos a 10 años ha mejorado aproximadamente 200 puntos”, señaló.

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Al explicar que es la primera vez que Pemex coloca bonos a 40 años en el mercado, el titular de la petrolera señaló que inició una operación de manejo de pasivos que consiste en una recompra de bonos para 2020 y un intercambio de bonos del 2021 al año 2026.

Las instituciones financieras que los colocaron son Barclays, Bancomer, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, MUGF, Scotiabank y SMBC, esta colocación alcanzó una sobre suscripción de 5.2 veces el monto total emitido, se explicó.

AT

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Reforma a la Ley LFPIORPI busca fortalecer la lucha antilavado

La iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal

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Foto: Especial

La iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, pretende atender las observaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) especialmente para las actividades vulnerables, y darle a la UIF mayor facultad en la lucha contra el lavado de dinero.

Mediante la iniciativa, presentada por el senador Ricardo Monreal, se propone integrar diversas figuras que son requeridas para cumplir en su totalidad con las 40 Recomendaciones de la GAFI.

Entre los objetivos más importantes, está el dotar de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), toda vez que la GAFI pidió que fuera independiente y autónoma operativamente.

Se adiciona como objetivo de la LFPIORPI, no solo la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también aquellos relacionados con el Financiamiento al Terrorismo.

También se incluye la obligación de quienes realizan Actividades Vulnerables de identificar y monitorear las operaciones cuyos clientes sean considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como la obligación de las autoridades que tengan información relacionada con ellos, para proporcionarla a la UIF con la finalidad de crear una lista.

Se adiciona la obligación para quienes realizan Actividades Vulnerables de llevar a cabo una evaluación para identificar, analizar y entender el riesgo inherente en que se encuentra su actividad, así como el de sus clientes.

Asimismo, se buscaría que, en los fideicomisos relacionados con alguna actividad vulnerable, se tengan identificados a los beneficiarios de las personas que se involucren para que, según su actividad o tipo de operaciones, la UIF reciba la información y la pueda analizar con el fin de detectar algún riesgo de lavado de dinero.

Esto, luego de que la GAFI señaló que en aunque los fiduciarios (instituciones financieras) están obligados a identificar las partes de un fideicomiso, esto no ocurre con los beneficiarios del mismo.

El sistema financiero está obligado a reportar si las transacciones de Personas Expuestas Políticamente son susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero, tráfico de influencias o financiamiento de actividades terroristas.

Con la aprobación de las reformas citadas en esta iniciativa, se cumple con las acciones señaladas por el GAFI en la evaluación mutua de México en el componente de Cumplimiento Técnico en lo relativo a las Actividades Vulnerables, las cuales resultan indispensables para solicitar la re-calificación de las Recomendaciones, que obligatoriamente se tiene que remitir en agosto del año en curso, para ser presentadas en febrero de 2021.

DA

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Política

UIF niega relación financiera entre Marta Sahagún y Legionarios de Cristo

La exprimera dama había negado la acusación

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Foto: Cuartoscuro / Isaac Esquivel

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no encontró relación financiera entre Marta Sahagún y los Legionarios de Cristo.

Por tal motivo se descartó la existencia de alguna investigación que los vincule; sin embargo, reiteraron que esto no la exime de próximas investigaciones.

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La UIF explicó que recibió una denuncia en la que se señala a Marta María Sahagún Jiménez como extesorera de la orden religiosa por lo que se desarrolló una consulta a los registros y base de datos con los que cuenta la unidad, donde “no se encontró ninguna relación financiera” entre la esposa del exprimera dama y los Legionarios.

Previo a la resolución, Sahagún negó la acusación y dijo que se trataba de “un engaño a la opinión pública“.

De igual modo, el expresidente Vicente Fox manifestó su apoyo a su esposa.

Con información de Milenio / JH

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