Se les acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
El pasado 9 de diciembre, el exsecretario de Seguridad fue arrestado por autoridades norteamericanas en Texas
Santiago Nieto dijo que se detectaron movimientos irregulares del extitular de Seguridad
En lo que va de 2019 ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero
"La delincuencia organizada es la principal amenaza en temas de lavado de dinero", dijo Santiago Nieto
Detalló que en el caso de los funcionarios en turno, es un trabajo en conjunto con la SFP
Santiago Nieto espera promover la ley de extensión de dominio para que este dinero no se quede en los bancos
Santiago Nieto informó que la dependencia a su cargo ha presentado dos denuncias contra el exlíder petrolero
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de 11
Santiago Nieto aseguró que el Ministro cercenó parte de las atribuciones de su dependencia
